Schweiziska myndigheter har med anledning av sin penningtvättsutredning av fyra misstänkta uzbeker fryst stora belopp. Enligt schweiziska medieuppgifter rör det sig om 600 miljoner schweizerfranc – 4,2 miljarder kronor. Utredningen har också rapporterats beröra Karimovregimen, Takilant och ha band till Telia Sonera. Telekomföretaget säger sig dock inte ha hört något från Schweiz.

”Riksåklagaren har fryst hundratals miljoner franc i olika schweiziska banker i samband med denna utredning men ger ingen information om det exakta beloppet”, skriver presstaleskvinnan Jacqueline Bühlmann till TT.

Två personer sitter häktade i Schweiz sedan den 30 juli. En av dem är enligt medieuppgifter den person som av Nordea för svensk åklagare beskrivits som en 35-årig manlig representant för Takilant.

Regimvänliga uzbekiska medier har med indignation rapporterat om de båda gripna.

En tredje, en banktjänsteman, ska ha fått sparken. Han arbetade på den bank varifrån pengarna till Takilants konto i Nordea överfördes 2011.

Nordea medger att kontrollen av företaget Takilant och personen bakom företaget, som fick miljardbelopp för 3G-licenser av Telia Sonera, kunde ha varit bättre.

— Självklart är det så att om vi tittar i backspegeln hade vi naturligtvis kunnat göra en grundligare undersökning, mot bakgrund av den utredning som nu har startat, säger Nordeas informationschef Helena Östman till TT.

— Vi undersökte om bolaget fanns och det var registrerat i bolagsregistret i Gibraltar. Den rutinkontrollen gjorde vi, liksom att firmatecknaren, den här kvinnan, fick vidimera sin identitet. Det är den kontroll som görs, säger Östman.

Takilant startade kontot i Nordea under 2011 och de 30 miljoner dollar som fanns där är nu tagna i förvar av åklagare.

TT: Ni har aldrig fattat några misstankar kring kontot innan?

— Nej.

TT: Var Telia Sonera på något sätt inblandat i öppnandet av det här kontot?

— Jag kan inte svara på det. Det pågår en utredning just nu, säger Östman.